В рамках оперативно-разыскных мероприятий, проведенных совместно с сотрудниками УФСБ России по Красноярскому краю, таможенники установили, что в течение двух лет предприниматель поставил в страны ближнего зарубежья 3 тыс. кубометров лесоматериалов хвойных пород незаконного происхождения стоимостью более 26 млн рублей. Для этого он использовал сеть подконтрольных ему компаний, зарегистрированных на территории Красноярского края.

Для легализации сделок и подачи деклараций на товары он заявлял недостоверные сведения о внешнеторговых сделках и предоставлял документы, содержащие подложные данные о происхождении экспортируемой древесины.

Сибирской электронной таможней и Сибирской оперативной таможней в отношении предпринимателя возбуждено 7 уголовных дел по ч. 1 статьи 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через границу ЕАЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере). Расследование продолжается.