Следят ли налоговики и банки за переводами физлиц с карты на карту
Дата публикации: 1 июня 2025 года в 09:41.
Категория: Экономика.
Фото УФССП по Хакасии
Инспекторы ФНС имеют доступ ко всем переводам клиентов банков. Но перманентной слежки нет. Налоговики обратят внимание на человека, если получат информацию о нарушении или риске нарушений.
Например, если на физлицо поступит жалоба или банк выявит признаки незаконной предпринимательской деятельности (Методические рекомендации, утв. ЦБ 06.09.2021 № 16-МР). В таком случае инспекторы сделают запрос банкирам и в другие доступные системы, а также потребуют объяснений от физлица.